证券简称：怡亚通 证券代码： 公告编号：2021-139

深圳市怡亚通供应链股份有限公司

第六届董事会第四十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十七次会议通知于2021年7月15日以电子邮件形式发出，会议于2021年7月23日以书面传签的形式召开。公司应参加会议的董事7人，实际参加会议的董事7人。本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议就以下事项决议如下：

一、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司向广东华兴银行股份有限公司申请综合授信额度的议案》

因业务发展需要，公司向广东华兴银行股份有限公司申请总额不超过人民币100,000万元的综合授信额度，授信期限不超过一年，具体以合同约定为准。

本议案需提交股东大会审议。

二、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司向徽商银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度，并由全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司为公司提供担保的议案》

因业务发展需要，公司向徽商银行股份有限公司深圳分行申请敞口总额不超过人民币30,000万元的综合授信额度，授信期限为三年,并由全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司为公司提供连带责任担保，担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。

本议案需提交股东大会审议。

三、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司浙江百诚集团股份有限公司向上海银行股份有限公司杭州分行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》

因业务发展需要，公司控股子公司浙江百诚集团股份有限公司向上海银行股份有限公司杭州分行申请总额不超过人民币5,000万元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。

本议案需提交股东大会审议。

四、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司浙江百诚未莱环境集成有限公司向上海银行股份有限公司杭州分行申请综合授信额度，并由公司及公司控股子公司浙江百诚集团股份有限公司共同为其提供担保的议案》

因业务发展需要，公司控股子公司浙江百诚未莱环境集成有限公司向上海银行股份有限公司杭州分行申请总额不超过人民币3,000万元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司及公司控股子公司浙江百诚集团股份有限公司共同为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。

本议案需提交股东大会审议。

五、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司浙江信诚电器有限公司向上海银行股份有限公司杭州分行申请综合授信额度，并由公司及公司控股子公司浙江百诚集团股份有限公司共同为其提供担保的议案》

因业务发展需要，公司控股子公司浙江信诚电器有限公司向上海银行股份有限公司杭州分行申请总额不超过人民币2,000万元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司及公司控股子公司浙江百诚集团股份有限公司共同为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。

本议案需提交股东大会审议。

六、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司浙江百诚音响工程有限公司向上海银行股份有限公司杭州分行申请综合授信额度，并由公司及公司控股子公司浙江百诚集团股份有限公司共同为其提供担保的议案》

因业务发展需要，公司控股子公司浙江百诚音响工程有限公司向上海银行股份有限公司杭州分行申请总额不超过人民币1,000万元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司及公司控股子公司浙江百诚集团股份有限公司共同为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。

本议案需提交股东大会审议。

七、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司浙江京诚网络科技有限公司向上海银行股份有限公司杭州分行申请综合授信额度，并由公司及公司控股子公司浙江百诚集团股份有限公司共同为其提供担保的议案》

因业务发展需要，公司控股子公司浙江京诚网络科技有限公司向上海银行股份有限公司杭州分行申请总额不超过人民币2,000万元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司及公司控股子公司浙江百诚集团股份有限公司共同为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。

本议案需提交股东大会审议。

八、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司浙江卓诚数码电器有限公司向上海银行股份有限公司杭州分行申请综合授信额度，并由公司及公司控股子公司浙江百诚集团股份有限公司共同为其提供担保的议案 》

因业务发展需要，公司控股子公司浙江卓诚数码电器有限公司向上海银行股份有限公司杭州分行申请总额不超过人民币3,000万元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司及公司控股子公司浙江百诚集团股份有限公司共同为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。

本议案需提交股东大会审议。

九、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司浙江五星电器有限公司向上海银行股份有限公司杭州分行申请综合授信额度，并由公司及公司控股子公司浙江百诚集团股份有限公司共同为其提供担保的议案 》

因业务发展需要，公司控股子公司浙江五星电器有限公司向上海银行股份有限公司杭州分行申请总额不超过人民币2,000万元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司及公司控股子公司浙江百诚集团股份有限公司共同为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。

本议案需提交股东大会审议。

十、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司浙江国大商贸有限公司向上海银行股份有限公司杭州分行申请综合授信额度，并由公司及公司控股子公司浙江百诚集团股份有限公司共同为其提供担保的议案 》

因业务发展需要，公司控股子公司浙江国大商贸有限公司向上海银行股份有限公司杭州分行申请总额不超过人民币2,000万元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司及公司控股子公司浙江百诚集团股份有限公司共同为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。

本议案需提交股东大会审议。

十一、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请综合授信额度，并由八家子公司为公司提供担保的议案》

因业务发展需要，公司向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请总额不超过人民币37亿元的综合授信额度，授信期限为一年，并由八家子公司上海怡亚通供应链有限公司、上海怡亚通电子商务有限公司、深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司、联怡（香港）有限公司、联怡国际（香港）有限公司、上海怡亚通临港供应链有限公司、长沙怡亚通供应链有限公司、辽宁怡亚通仓储物流有限公司共同为公司提供连带责任担保，担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。

本议案需提交股东大会审议。

十二、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于深圳市怡亚通供应链股份有限公司非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度的议案》

为规公司的信息披露行为，提高公司信息披露管理水平和信息披露质量，保护投资者及其他利益相关者的合法权益，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》（中国人民银行令[2008]第1号）、《公司信用类债券信息披露管理办法》、中国银行间市场交易商协会《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则（2021版）》等相关法律法规的要求，特制定《深圳市怡亚通供应链股份有限公司非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》。

本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（）上披露的《深圳市怡亚通供应链股份有限公司非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》。

十三、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于召开公司2021年第九次临时股东大会的议案》

提请董事会于2021年8月9日召开深圳市怡亚通供应链股份有限公司2021年第九次临时股东大会。

本议案的详细内容，请见公告日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》

或巨潮资讯网（）上披露的《关于召开2021年第九次临时股东大会通知的公告》。

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

2021年7月23日

证券简称：怡亚通 证券代码： 公告编号：2021-140

深圳市怡亚通供应链股份有限公司

关于第六届董事会第四十七次会议的

担保公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

1、深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”） 于2021年7月23日召开了第六届董事会第四十七次会议，公司应参加会议的董事7人，实际参加会议的董事7人，会议具体内容如下：

(1)最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司向徽商银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度，并由全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司为公司提供担保的议案》

因业务发展需要，公司向徽商银行股份有限公司深圳分行申请敞口总额不超过人民币30,000万元的综合授信额度，授信期限为三年,并由全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司为公司提供连带责任担保，担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。

(2)最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司浙江百诚集团股份有限公司向上海银行股份有限公司杭州分行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》

因业务发展需要，公司控股子公司浙江百诚集团股份有限公司向上海银行股份有限公司杭州分行申请总额不超过人民币5,000万元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。

(3)最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司浙江百诚未莱环境集成有限公司向上海银行股份有限公司杭州分行申请综合授信额度，并由公司及公司控股子公司浙江百诚集团股份有限公司共同为其提供担保的议案》

因业务发展需要，公司控股子公司浙江百诚未莱环境集成有限公司向上海银行股份有限公司杭州分行申请总额不超过人民币3,000万元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司及公司控股子公司浙江百诚集团股份有限公司共同为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。

(4)最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司浙江信诚电器有限公司向上海银行股份有限公司杭州分行申请综合授信额度，并由公司及公司控股子公司浙江百诚集团股份有限公司共同为其提供担保的议案》

因业务发展需要，公司控股子公司浙江信诚电器有限公司向上海银行股份有限公司杭州分行申请总额不超过人民币2,000万元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司及公司控股子公司浙江百诚集团股份有限公司共同为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。

(5)最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司浙江百诚音响工程有限公司向上海银行股份有限公司杭州分行申请综合授信额度，并由公司及公司控股子公司浙江百诚集团股份有限公司共同为其提供担保的议案》

因业务发展需要，公司控股子公司浙江百诚音响工程有限公司向上海银行股份有限公司杭州分行申请总额不超过人民币1,000万元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司及公司控股子公司浙江百诚集团股份有限公司共同为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。

(6)最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司浙江京诚网络科技有限公司向上海银行股份有限公司杭州分行申请综合授信额度，并由公司及公司控股子公司浙江百诚集团股份有限公司共同为其提供担保的议案》

因业务发展需要，公司控股子公司浙江京诚网络科技有限公司向上海银行股份有限公司杭州分行申请总额不超过人民币2,000万元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司及公司控股子公司浙江百诚集团股份有限公司共同为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。

(7)最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司浙江卓诚数码电器有限公司向上海银行股份有限公司杭州分行申请综合授信额度，并由公司及公司控股子公司浙江百诚集团股份有限公司共同为其提供担保的议案 》

因业务发展需要，公司控股子公司浙江卓诚数码电器有限公司向上海银行股份有限公司杭州分行申请总额不超过人民币3,000万元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司及公司控股子公司浙江百诚集团股份有限公司共同为其提供连带责任保证担保真人百家家乐app，担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。

(8)最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司浙江五星电器有限公司向上海银行股份有限公司杭州分行申请综合授信额度，并由公司及公司控股子公司浙江百诚集团股份有限公司共同为其提供担保的议案 》

因业务发展需要，公司控股子公司浙江五星电器有限公司向上海银行股份有限公司杭州分行申请总额不超过人民币2,000万元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司及公司控股子公司浙江百诚集团股份有限公司共同为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。

(9)最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司浙江国大商贸有限公司向上海银行股份有限公司杭州分行申请综合授信额度，并由公司及公司控股子公司浙江百诚集团股份有限公司共同为其提供担保的议案 》

因业务发展需要，公司控股子公司浙江国大商贸有限公司向上海银行股份有限公司杭州分行申请总额不超过人民币2,000万元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司及公司控股子公司浙江百诚集团股份有限公司共同为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。

(10)最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请综合授信额度，并由八家子公司为公司提供担保的议案》

因业务发展需要，公司向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请总额不超过人民币37亿元的综合授信额度，授信期限为一年，并由八家子公司上海怡亚通供应链有限公司、上海怡亚通电子商务有限公司、深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司、联怡（香港）有限公司、联怡国际（香港）有限公司、上海怡亚通临港供应链有限公司、长沙怡亚通供应链有限公司、辽宁怡亚通仓储物流有限公司共同为公司提供连带责任担保，担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。

2、上述担保事项尚需提交公司股东大会审议通过后方为生效。

二、被担保公司基本情况

1、被担保公司基本信息

2、被担保公司最近一年又一期的主要财务指标：

单位：万元

三、累计对外担保数量逾期担保的数量

截止公告日，公司及控股子公司之间的过会担保金额（非实际担保金额）为 人民币3,506,051.00万元（或等值外币），实际担保金额为人民币1,221,376.00 万元，合同签署的担保金额为人民币2,106,735.29万元（或等值外币），系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产597,344.94万元的352.68%，其中逾期担保数量为0元。

截止公告日，公司及控股子公司为除公司合并报表范围内的公司提供担保的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币 177,700.95万元，实际担保金额为人民币 43,150.00万元，合同签署的担保金额为人民币86,017.50万元，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产597,344.94万元的14.40%。

公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文 《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。

四、备查文件

《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第六届董事会第四十七次会议决议》

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

2021年7月23日

证券简称：怡亚通 证券代码： 公告编号：2021-141

深圳市怡亚通供应链股份有限公司

关于召开2021年

第九次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：深圳市怡亚通供应链股份有限公司2021年第九次临时股东大会。

2、会议召集人：本公司董事会。公司于2021年7月23日召开的第六届董事会第四十七次会议审议通过了《关于召开公司2021年第九次临时股东大会的议案》。

3、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、本次股东大会的召开时间：

现场会议时间为：2021年8月9日(周一)14:30。

网络投票时间为：2021年8月9日9:15一15:00。

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年8月9日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；

（2）通过互联网投票系统投票的具体时间为：2021年8月9日9:15-15:00。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

6、股权登记日：2021年8月2日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋1楼0116会议室。

二、会议审议事项

1、《关于公司向广东华兴银行股份有限公司申请综合授信额度的议案 》

2、《关于公司向徽商银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度，并由全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司为公司提供担保的议案》

3、《关于公司控股子公司浙江百诚集团股份有限公司向上海银行股份有限公司杭州分行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》

4、《关于公司控股子公司浙江百诚未莱环境集成有限公司向上海银行股份有限公司杭州分行申请综合授信额度，并由公司及公司控股子公司浙江百诚集团股份有限公司共同为其提供担保的议案》

5、《关于公司控股子公司浙江信诚电器有限公司向上海银行股份有限公司杭州分行申请综合授信额度，并由公司及公司控股子公司浙江百诚集团股份有限公司共同为其提供担保的议案》

6、《关于公司控股子公司浙江百诚音响工程有限公司向上海银行股份有限公司杭州分行申请综合授信额度，并由公司及公司控股子公司浙江百诚集团股份有限公司共同为其提供担保的议案》

7、《关于公司控股子公司浙江京诚网络科技有限公司向上海银行股份有限公司杭州分行申请综合授信额度，并由公司及公司控股子公司浙江百诚集团股份有限公司共同为其提供担保的议案》

8、《关于公司控股子公司浙江卓诚数码电器有限公司向上海银行股份有限公司杭州分行申请综合授信额度，并由公司及公司控股子公司浙江百诚集团股份有限公司共同为其提供担保的议案》

9、《关于公司控股子公司浙江五星电器有限公司向上海银行股份有限公司杭州分行申请综合授信额度，并由公司及公司控股子公司浙江百诚集团股份有限公司共同为其提供担保的议案 》

10、《关于公司控股子公司浙江国大商贸有限公司向上海银行股份有限公司杭州分行申请综合授信额度，并由公司及公司控股子公司浙江百诚集团股份有限公司共同为其提供担保的议案 》

11、《关于公司向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请综合授信额度，并由八家子公司为公司提供担保的议案》

议案1属于股东大会普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。

议案2-11属于股东大会特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

根据《上市公司股东大会规则》的要求，对于影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。

上述议案内容详见公司于2021年7月24日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》或公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（）上发布的《第六届董事会第四十七次会议决议公告》及相关公告内容。

三、提案编码

表一：股东大会议案对应“议案编码”一览表

四、本次股东大会现场会议的登记方法

1、登记地点：深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链基地1栋3楼

2、登记时间：2021年8月4日上午9：30－11：30，下午13：30－17：30

3、登记办法：现场登记；通过信函、传真或邮件方式登记。

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（详见附件2）、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（详见附件2）、委托人证券账户卡办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函、邮件或传真方式登记，不接受电话登记。信函、邮件或传真方式须在2021年8月4日17:30前送达本公司。

采用信函方式登记的，信函请寄至：深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋3楼证券部，邮编：。

采用邮件方式登记的，邮箱地址为：。

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重庆首德环保科技有限公司与重庆市联美化工有限责任公司承揽合同纠纷一审民事裁定书

重庆市沙坪坝区人民法院

民事裁定书

(2017)渝0106民初174号

原告：重庆首德环保科技有限公司，住重庆市渝中区交通巷1号节能楼4楼，统一社会信用代码。

法定代表**，重庆首德环保科技有限公司总经理。

委托代理人***，重庆美翎律师事务所律师。

委托代理人***，重庆美翎律师事务所律师。

被告重庆市联美化工有限责任公司真人百家家乐app，住重庆市沙坪区歌乐山乡天池村大天池组。统一社会信用代码。

法定代表人，重庆市联美化工有限责任公司总经理。

原告重庆首德环保科技有限公司与被告重庆市联美化工有限责任公司承揽合同纠纷一案，原告于2017年1月3日向本院提起诉讼，本院于2017年1月3日向原告送达了受理案件通知书，通知其在七日内预交案件受理费。现原告未在规定期限内交纳案件费，也未提出减、缓、免交诉讼费申请。据此，本院依照《诉讼费用交纳办法》第二十条第一款，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十八条、第一百四十三条、第一百五十四条第一款第（十一）项之规定，裁定如下：

本案按原告重庆首德环保科技有限公司自动撤诉处理。

代理审判员陈一

二〇一七年一月十七日

书记员***

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